Türkiye-Rusya ortasında petrol dolandırıcılığı savı

Kısa bir mühlet evvel Türkiye Petrolleri’ni satın alan Zeren Holding Yönetim Kurulu Lideri Mustafa Yiğit Zeren’in eski ortağı olduğu Mostrade isimli şirket üzerinden Moskova Kredi Bankası’ndan 500 milyon dolar kredi çektiği ama ödemediği öne sürüldü.

Moskova Kredi Bankası alacaklarını diğer bir yabancı şirket olan Akida’ya devretti. Bu firma da alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na hata duyurusunda bulundu. 

“500 MİLYON DOLAR BUHARLAŞTI”

Nitelikli dolandırıcılıktan Zeren hakkında soruşturma açılmasının talep edildiği savcılık dilekçesinde şu tabirler kullanıldı:

“Şüphelilerin 500 milyon doların üzerinde bir parayı ödememek suretiyle, Mostrade içini boşaltmaları, bu parayı ve buna ait varlıkları uydurma süreçler ile kendi akrabaları, arkadaşları ve şirketlerine aktarmaları ve kelam konusu ilişkiler açıkça organize bir örgüt bulunduğunu, örgütlü bir dolandırıcılık yapıldığını, örgütlü bir formda uydurma süreçlerle 500 milyon doların buharlaştırıldığını açıkça göstermektedir.”

Zeren Küme, 8 farklı dalda, 23 marka ile 4 kıtada faaliyet gösteren, 6 milyar 200 milyon lira sermayeyle çalışmaya devam eden devasa bir holding. Şirketin sermayesi geçen yıl 1 milyar lirayken bir yılda 6 katına çıktı.

1973 yılında Rıdvan Zeren’in temellerini attığı şirketin başına 2019’da oğlu Mustafa Yiğit Zeren geçti. İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Hollanda, Montenegro ve Türkiye’de birçok şirketi bünyesinde barındıran holding, güç, turizm, lojistik, imalat ve yeme-içme üzere birçok bölümde faaliyet gösteriyor. Şirket kısa bir müddet evvel de onlarca istasyonu bulunan akaryakıt firması Alpet’i almıştı.

HIZLA BÜYÜYEN DEVASA HOLDİNG

Holding bünyesinde bulunan şirketlerin birden fazla 2019’da kuruldu. Holdingin beş yıldaki süratli büyümesi ise soru işaretleri doğurdu. Bu hususta akla gelen bir isim var. O da Sezgin Baran Korkmaz. O da Türkiye Petrolleri’ni satın almaya çalışmış ama diğer bir firmaya verilmişti. Korkmaz da kısa müddette Türkiye’de Kıraça Holding ve Borajet payları, Unico Sigorta, Hexagon Mühendislik üzere şirketleri satın almıştı.

Kredinin çekildiği tez edilen Mostrade şirketi de kuruluşundan zamanına, sermayesinden adresine birçok soru barındırıyor. Şirketin kuruluşu 2019. Birinci sermayesi ise 10 bin lira. Zal Suleymanov isimli Rus asıllı biri tarafından kurulan şirketin adresi Zeren Holding’le birebir. 

2022 yılında Suleymanov tüm paylarını Mustafa Yiğit Zeren’e devretti. Haziran 2023’te ise 10 bin lira gösterilen sermayesi 40 milyon liraya yükseldi. Şirketin 2018-20 yılları ortasında yalnızca 3,6 milyon lira gelir beyan ettiği, 800 bin lira kurumlar vergisi ödediği ortaya çıktı.

Zeren, 6 Mayıs 2024’te şirketteki tüm paylarını Savaş Özsoy isimli bir iş adamına devretti, şirketin adresi de Ataşehir’e taşındı. Zeren’in şirketi Rusya’daki petrol işi için açtığı yahut aldığı, soruşturma ve kredi olayları yaşanınca da çabucak devrettiği sav ediliyor. Bununla birlikte 5 yıllık şirketin Rusya’da bankadan nasıl 500 milyon dolarlık kredi çekebildiği ise hala sır. 

SÖZCÜ’ye konuşan Zeren Küme yetkilisi, Mustafa Yiğit Zeren’in rastgele bir kredi borcunun bulunmadığını, savların gerçeği yansıtmadığını ve yapılan yanlış haberlerle ilgili dava açacaklarını söyledi.

KİM BU FUAD HÜSEYNLİ?

Olayla ilgili bir isim daha var: Fuad Hüseynli. Argümana nazaran bu kişi 2020 yılında Mustafa Yiğit Zeren’e Rus petrol eserleriyle memleketler arası petrol ticareti organize etmek için irtibat kurdu, paydaşlık teklif etti. 

Hüseynli, Zeren’in başlangıç sermayesini kullanarak petrol ve gaz tedariki yaptı. Daima kar ettiğini argüman etse de bu müddette bir ödeme yapmadı. Rusya ile Ukrayna savaşı başladıktan sonra da bu ticaret devam etti. Kullanılan da Mostreda şirketiydi. 

Hüseynli, Ağustos 2022’de Azerbaycan İçişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine Moskova’da dolandırıcılıktan tutuklandı. 1,5 yıl sonra özgür kalan Hüseynli paralarını temin etmek istedi. 

ŞİRKET BASILDI İDDİASI

Bu sırada çekilen kredi için Rus medyasının tezine nazaran Dağıstan Eski Başbakan Yardımcısı Abusupyan Kharkharov ve Moskova Kredi Bankası’nın üst seviye yöneticisi olduğu öne sürülen Nikolay Katorzhny devreye girdi.

Bu ikilinin 30 bireyle Zeren Küme ofisine geldiği ve yabancı şirketlere devredilen borcun Zeren tarafından nakit olarak ödenmesinin istendiği öne sürüldü.

Bir öbür soru da şu: Türkiye’de temsiliyet, bağlı şirketi olmayan, 2019’da kurulan bir şirkete nasıl bu kadar kredi verilebildi? Sonra bu borçlar diğer şirketlere satıldı? 

BİR BAŞKA TEZ: ZEREN KANDIRILDI

Rus Telegram kümelerindeki haberlere nazaran bir öteki argüman da Zeren’in kandırıldığı ve geçersiz imzalarla kredi sürecinin yapıldığı, Zeren’in bu tarihlerde Rusya’da dahi bulunmadığı istikametinde. 

Rusya ile ilgilenen birçok isim, Ukrayna savaşı sonrası ambargodan ötürü Türkiye üzerinden bu türlü bir ticaret ağı oluştuğunu, birçok dolandırıcının da bu yolu kullanarak insanları kandırdığını söylüyor. Mevcut siyasi konjonktür gereği birçok pahalı unsur Rusya’dan çıkarılıyor yahut bir formda ülkeye girmesi sağlanıyor.